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成都康弘药业集团股份有限公司公告(系列)

2018-06-12 12:48编辑:河南博士动物药业有限公司人气:


  证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2017-032

  成都康弘药业集团股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2017年6月8日在公司会议室召开。会议通知已于2017年6月2日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名,实到董事九名(其中:董事王霖先生,独立董事高学敏先生、屈三才先生、张宇先生以通讯方式参加),会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议:

  1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

  根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《2015年限制性股票激励计划》,公司授予激励对象的限制性股票已符合第一次解锁期的相关要求,公司业绩指标等其他解锁条件已达成。

  同意公司根据《2015年限制性股票激励计划》的相关规定办理本次解锁相关事宜,2015年限制性股票第一次解锁合计解锁2,070,879股,占公司目前股本总额的0.31%,回购注销744,033股。独立董事对此发表了同意的独立意见。

  2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

  根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《2015年股票增值权激励计划》,公司授予激励对象的股票增值权已符合第一个行权期的相关要求,公司业绩指标等其他行权条件已达成。

  同意公司根据《2015年股票增值权激励计划》办理本次行权相关事宜,2015年股票增值权第一次行权合计行权4,104股,取消100,456股。独立董事对此发表了同意的独立意见。

  3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

  根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《2015年限制性股票激励计划》的相关规定及第一期的解锁情况,公司应当对无法解锁的限制性股票予以回购注销。根据公司转增股本调整,本次回购注销的限制性股票数量为744,033股。经公司2015年度利润分配方案、2016年度利润分配方案调整,本次限制性股票回购注销的价格为29.31元/股。

  会议同意按照上述价格及数量,对未解锁的限制性股票予以回购注销,并办理相应的证券登记结算、公司章程变更、工商变更手续。独立董事对此发表了同意的独立意见。

  特此决议。

  成都康弘药业集团股份有限公司董事会

  2017年6月8日

  

  证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2017-033

  成都康弘药业集团股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都康弘药业集团股份有限公司第六届监事会第八次会议于2017年6月8日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以现场举手及通讯表决方式通过了如下决议:

  1.以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

  经对2015年限制性股票激励计划第一次解锁激励对象名单进行核查,监事会认为:本次激励对象解锁资格合法有效,合计解锁2,070,879股,回购注销744,033股,满足公司限制性股票激励计划本次解锁期的解锁条件,同意办理本次解锁手续。

  2. 以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《关于2015年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

  经对2015年股票增值权激励计划第一次行权激励名单进行核查,监事会认为:本次激励对象行权资格合法有效,合计行权4,104股,取消100,456股,满足公司股票增值权本次行权期的行权条件,同意办理本次行权手续。

  3. 以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

  经对公司本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查,监事会认为:公司部分激励对象因出现离职或2016年度个人绩效考核未达标等情形,根据《2015年限制性股票激励计划》的相关规定,公司决定将上述激励对象已授予但尚未解锁的全部或部分限制性股票744,033股回购注销,回购价格为29.31元/股。符合公司《2015年限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的相关规定,本次回购注销限制性股票合法、有效。

  特此决议。

  成都康弘药业集团股份有限公司监事会

  2017年6月8日

  

  证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2017-034

  成都康弘药业集团股份有限公司关于2015年限制性股票激励计划第一个

  解锁期可解锁及2015年股票增值权

  激励计划第一个行权期可行权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次限制性股票实际可上市流通的数量为2,070,879股,占公司目前股本总额的0.31%;

  2、本次可解锁限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

(来源:网络整理)

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